Госдума запретила финорганизациям скрывать данные о клиентах

Теперь за непредоставление данных об иностранных резидентах будут грозить штрафы до 300 тыс. рублей.

11 ноября Государственная дума в третьем окончательном чтении рассмотрела законопроект, который предусматривает ответственность для финансовых организаций за непредоставление информации о клиенте или его контролирующих лицах.

Согласно документу, за непредоставление сведений о клиентах, которые являются налоговыми резидентами зарубежных стран, предусмотрен штраф 300 000 руб. Отказ от включения таких данных в отношении отдельного клиента будет грозить штрафом 50 000 руб. за каждое установленное нарушение. Размещение неполной или недостоверной информации теперь будет предусматривать штраф 25 000 руб. За аналогичные деяния, совершенные умышленно, оштрафуют уже на 100 000 руб.

Финансовым организациям не будут грозить санкции, если сам клиент не предоставил им необходимую информацию. Зато лицо, которое скрыло такие данные, могут оштрафовать на сумму от 10 000 руб. (для физлиц) до 25 000 руб. (для юрлиц), а при намеренном нарушении — на вдвое большие суммы.

Источник: law.ru